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调查丨一房地产公司涉嫌诈骗近千万,三亚警方立案调查

时间:半年前

近日,多名受害者向国际旅游岛商报记者反映,去年下半年,他们通过朋友圈、中介平台、朋友获知,三亚月川与金鸡岭有安置房指标倒卖,价格只要19000元/m²,不少人交了钱才发现可能被骗了。记者调查发现,海南川月房地产营销策划有限公司只是倒卖安置房的下家,此公司共收取近90人认购款近千万元,而上家海南诚跃房地产公司到底发展了多少下家公司为其服务不得而知。据知情人透露说,海南很多中介公司都参与了此次所谓的安置房倒卖,他们通过假结婚、借款抵押等方式已成功过户百余套安置房。目前,三亚市公安局已立案调查此事。

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常发微信客户深信不疑付定金

市民张先生讲述,2020年9月份,在路过当时位于三亚市吉阳区迎宾路阳光名邸A栋7号商铺川月地产门口时,有中介向他们介绍了月川安置房的项目,当时该项目对面中铁子悦薹都卖到了三万多一平,而月川安置房项目仅卖19000元/m²。为了打消张先生疑虑,该地产工作人员拿出了项目的介绍资料图纸等供大家参考。并一再承诺房子3个月内更名,若不成功将全额退款。

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随后,张先生与工作人员高某互加了微信。对方先后发送微信消息表示“过了今天晚上就不能按揭”、“过了凌晨不能按揭,只能一次性付”、“昨天我们收到通知之后申请指标疯卖了30多套”等等。2020年9月26日,张先生和朋友共5人先后向该地产公司支付了63万元的定金欲购买5套不同户型的月川安置房定金款均转入到了丁某斌的个人银行账户。

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付款后的张先生忐忑不安。9月27日上午,他再次微信和高某确认“你们是独家代理吗?”高某回复称:“对,我们直接对接开发商、政府,但不排除有些小中介找村民拿指标,但这会有一定风险,比如居委会不承认,那签征收合同,摇号、网签可能用的不是客户自己的名字。自然人的公司完全可以关门,注销的。”然而还没等到约定的三个月到期,就收到了老板跑路的消息。

安置房买卖火爆多人在抢

“我是在58同城上看到低价卖房的信息,当时中介还带我去现场看了房,我买的是18500元/m²。”市民王女士在接受采访时告诉记者,她去年10月22日交付了16万元定金后,对方称,所购买的月川安置房可以过户、更名、选号、选楼型、户型、房号等等。而她则将定金打款到了丁某斌名下的海南馨居网络科技有限公司的公户。

“当时房子卖得特别火,好多人在抢,我们也没考虑证件是否齐全,就交了定金。那天去的时候店里坐满了前来交易购买安置房的人。”张女士回忆,去年10月30日,中介突然告诉她,大股东要跑了,让她赶紧去退款。就这样,王女士连忙去办了退款手续。可是等了一个月都没见退款。她多次联系川月公司法定代表人周某,周某一直推脱,后来让她直接去联系丁某斌,但丁某斌也一样在推脱问题。去年12月底,王女士就此事向三亚月川派出所报了警。

今年1月13日,三亚市公安局吉阳分局给了王女士一份受案回执,写明川月地产公司诈骗一案该单位已受理,可通过月川派出所查询案件进展情况。王女士告诉记者说,截至目前,她已经去了很多趟派出所询问结果,值班室民警都告诉她,案件一直在调查中。

代办协议明确3个月内成交

在张先生提供的与海南川月房地产营销策划有限公司签订的《房屋购买代办服务协议》上,记者注意到,在协议的第二大项清晰地写着代办服务内容为,收集甲方购买申请所需资料,以及负责甲方所购买房屋准购证代办服务事宜,直至签订《安置商品房买卖合同》或办理完银行按揭手续为止。

收费标准一栏写明(三亚月川小区)小区房屋面积86.26平方米一套,买卖单价为19000.00元/平方米。甲方取得准购证通知时办理购房银行按揭。甲方同意签订本协议,支付人民币伍万元整作为定金直接支付给乙方,定金纳入房款。若因甲方意愿退房,扣除定金的50%费用作为违约金

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在协议的第四大项,乙方的权利和义务项写明,乙方向甲方提供购买房屋代办服务时间为2020年9月26日起至2020年12月25日止,在此期间乙方未能为甲方购买房屋代办服务取得准购通知,在收到甲方书面通知后3个工作日内,乙方无息退还甲方已付费用。

事发后川月地产投资人全股撤资

记者在网上搜索海南川月房地产营销策划有限公司发现,该公司于2020年6月14日成立,登记机关为海南省市场监督管理局,注册地址位于海口市龙华区铂领公馆21楼。于去年10月29日,变更投资人,由海南馨居网络科技有限公司持股75%,周某持股25%变更为周萱占股100%。企业监事为丁某斌。企业类型由有限责任公司(自然人投资或控股)变更为有限责任公司(自然人独资)。2021年3月23日因合同纠纷与人发生官司开庭。

另外,记者发现,丁某斌作为股东、执行董事兼总经理、法定代表人任职的还有两家公司,分别是海南馨居网络科技有限公司和海南领峰房地产策划有限公司。

记者搜索海南馨居网络科技有限公司发现,该公司成立于2019年7月25日,登记机关同为海南省市场监督管理局,注册地址为海口市琼山区凤翔路天鹅花园A栋1单元1203室。丁某斌持股70%,于某程持股30%。

数十名群众报案称买安置房被同一人骗

4月13日下午,王女士告诉记者,早在今年1月13日,三亚市公安局做出过答复,三亚经侦支队反馈:2020年12月28日,该支队接到张某祝、李某等多人报案,称海南川月房地产营销策划有限公司及股东丁某斌、周某有涉嫌合同诈骗的嫌疑,该支队随即安排民警开展调查。

经调查了解,海南川月房地产营销策划有限公司自成立后,对外宣称可以销售坐落于三亚市天涯区中级人民法院后面的金鸡岭安置房和坐落在月川村的月川村村民拆迁安置房,并宣称这两处房源是三亚市市政府安置村民后剩余的房源,房子价格低廉,并且可以办理过户购房者如想购买只需交一定数额定金即可。

由于轻信该公司宣传,共有将近90人与公司签订了“房屋购买代办服务协议”,并将相应购房定金转到海南川月房地产营销策划有限公司股东丁某斌银行账户,金额合计992万元人民币,但在协议所约定的时间到期后,该公司未能成功代购房屋,公司随即将571万元人民币退还购房人员。

三亚警方已立案调查

此外,据进一步调查了解,海南川月房地产营销策划有限公司在收到受害人购房定金后,丁某斌曾找海南诚跃房地产公司的冯某成、陈某帮忙办理购买安置房过户事宜,但没想到因此被其二人骗取了357.93万元人民币,丁某斌于2020年10月25日向三亚市公安局吉阳分局月川派出所报案,月川派出所调查后已对此立案侦查。

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原海南诚跃房地产公司已变成其他公司办公

鉴于上述调查情况,三亚经侦支队受理张某祝、李某等人举报海南川月房地产营销策划有限公司及丁某斌涉嫌合同诈骗的事实,与三亚市公安局吉阳分局月川派出所立案调查的海南川月房地产营销策划有限公司及丁某斌被诈骗案存在事实因果关系,为利于查明犯罪事实,经请示相关三亚市局部门、领导审批同意,于2021年1月8日决定将该支队受理的张某祝、李某等人举报海南川月房地产营销策划有限公司及丁某斌、周某的报案材料移交三亚市公安局吉阳分局月川派出所并案侦查,待核查清楚。

4月14日,记者了解到,三亚市公安局最新答复市民称:目前该案件已受理并立案,因涉及受害人较多,已经并案开展侦查,案件现在由三亚市公安局刑警支队办理当中。

知情人透露此案或参与人众多

4月13日下午,一名参与购房的知情人董先生透露说:“海南川月房地产营销策划有限公司只是倒卖安置房的下家,而上家是海南诚跃房地产公司,该公司到底发展了多少家下家公司为其服务,具体没有数据,但海口有三家中介公司与海南川月房地产营销策划有限公司相关联,而岛内很多中介公司因能获利参与到了这个安置房倒卖中来”。

“据我所知,确实有安置房成功交易过户,他们主要通过万宁一家公司以假结婚、借款抵押、赠送的方式成功过户,预计有百余套安置房以此方式被买卖”董先生说。

4月14日下午,记者走访注册地址位于三亚市吉阳区迎宾路保利中环广场1栋1918号的海南诚跃房地产公司时发现,该房屋已变成其他公司的办公室。后经记者调查发现,海南诚跃房地产公司已于2021年2月1日,因通过登记的住所或者经营场所无法联系被海南省市场监督管理局列入经营异常名录。

据报案人王女士所说,她于2020年10月22日签署的订购协议,八天后得知被骗便向海南川月房地产营销策划有限公司讨要订购款,此时该公司股东已向公安机关报案,公司在得知不能拿到安置房指标的情况下,依然广撒网的收取订购款。“其实他们已知道这是一个骗局,但是为了退款,他们一边诈骗收取定金,一边退还之前的款项,典型的一种借砖补墙,这明显构成虚构事实依然实施诈骗的行为”知情人董先生说道。

此外,知情人董先生表示,自己曾找到上述两家公司的股东要求退款,也进行过几次协商,但依然没结果。这个倒卖安置房事件参与人数众多,涉及面非常广,希望有关部门都能介入调查。

就此事进展,国际旅游岛商报将持续关注。



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